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Conformità regolamentare

La cartografia dei rischi : uno strumento di gestione

Conformità

La gestione dei rischi è un approccio sistematico alla prevenzione dei rischi che coinvolge tutti gli attori dell’impresa. Essa richiede una conoscenza approfondita della natura e del volume dell’attività, della diversità delle operazioni e delle aree geografiche, del contesto socio-economico…

La funzione compliance

Conformità, Controllo interno

L’internazionalizzazione degli scambi e la molteplicità dei testi normativi nazionali o internazionali – che si tratti di anticorruzione e antifrode, di lotta contro il riciclaggio di denaro (LCB) e di finanziamento del terrorismo (FT), di protezione dei dati personali (RGPD),…

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