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Dalla sua creazione nel 2017, l’AFA (Agenzia francese anticorruzione) ha dedicato gran parte della sua attività di consulenza all’elaborazione di raccomandazioni e di guide pratiche , che insieme alla legge Sapin II (legge 2016-1691 del 9 dicembre 2016 relativa alla…
Dopo gli scandali economici e le crisi bancarie e finanziarie che hanno caratterizzato i primi anni del 2000, la legislazione, un po’ ovunque, si è notevolmente inasprita. Gli accordi di Basilea II del 2004 e Basilea III del 2010, a…
Negli ultimi anni, vari scandali hanno colpito il settore economico e finanziario. Questi eventi, spesso il risultato di gravi malfunzionamenti, hanno spinto i regolatori ad inasprire i controlli con l’obiettivo di aumentare la trasparenza e ridurre i rischi sistemici, in…
Vista dall’Europa, la guerra commerciale tra gli Stati Uniti e i paesi europei costituisce certamente il dossier economico internazionale più caldo sull’agenda del nuovo presidente americano Joe Biden. Gli Stati Uniti, dall’inizio degli anni 2000, hanno perseguito imprese europee di…
La gestione dei rischi è un approccio sistematico alla prevenzione dei rischi che coinvolge tutti gli attori dell’impresa. Essa richiede una conoscenza approfondita della natura e del volume dell’attività, della diversità delle operazioni e delle aree geografiche, del contesto socio-economico…
L’internazionalizzazione degli scambi e la molteplicità dei testi normativi nazionali o internazionali – che si tratti di anticorruzione e antifrode, di lotta contro il riciclaggio di denaro (LCB) e di finanziamento del terrorismo (FT), di protezione dei dati personali (RGPD),…
Nell’esercizio di un’attività d’impresa, qualunque sia la dimensione o il campo d’intervento, il rischio zero non esiste.
La legge Sapin 2 (legge 2016-1691 del 9 dicembre 2016), relativa alla trasparenza, alla lotta contro la corruzione e alla modernizzazione della vita economica, ambisce a rafforzare la trasparenza relativa a talune attività economiche per prevenire e gestire i fatti…