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Conformité

Les principaux risques bancaires

Conformité, Controle interne

Au cours de ces dernières années, différents scandales ont émaillé le secteur économique et financier. Ces événements, souvent la conséquence de dysfonctionnements importants, ont incité les régulateurs à renforcer leurs exigences dans le but d’une plus grande transparence et d’une…

La cartographie des risques : un outil de gestion

Conformité

La gestion des risques est une démarche essentielle qui implique tous les acteurs de l’entreprise. Elle demande une connaissance approfondie de la nature et du volume de l’activité, de la diversité des opérations et des zones géographiques, du contexte socio-économique…

La fonction compliance

Conformité, Controle interne

L’internationalisation des échanges et la multiplicité des réglementations nationales ou internationales – que ce soient l’anticorruption et antifraude, la lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) et le financement du terrorisme (FT), la protection des données personnelles (RGPD), le respect de…

Anticorruption: la loi Sapin 2

Conformité, Editos

La loi Sapin 2 (loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016), relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ambitionne de renforcer la transparence relative à certaines activités économiques afin de…

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