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Après les scandales économiques et les crises bancaires et financières qui ont émaillé le début des années 2000, la législation, en peu partout dans le monde, s’est largement durcie. Les accords de Bâle II de 2004 et de Bâle III…
Au cours de ces dernières années, différents scandales ont émaillé le secteur économique et financier. Ces événements, souvent la conséquence de dysfonctionnements importants, ont incité les régulateurs à renforcer leurs exigences dans le but d’une plus grande transparence et d’une…
Vue d’Europe, la guerre commerciale entre les États-Unis et les pays européens constitue certainement le dossier économique international le plus chaud sur l’agenda du nouveau président américain Joe Biden. Les États-Unis, depuis le début des années 2000, ont mis en…
La gestion des risques est une démarche essentielle qui implique tous les acteurs de l’entreprise. Elle demande une connaissance approfondie de la nature et du volume de l’activité, de la diversité des opérations et des zones géographiques, du contexte socio-économique…
L’internationalisation des échanges et la multiplicité des réglementations nationales ou internationales – que ce soient l’anticorruption et antifraude, la lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) et le financement du terrorisme (FT), la protection des données personnelles (RGPD), le respect de…
Dans l’exercice d’une activité d’entreprise, quelle que soit la taille ou le domaine d’intervention, le risque zéro n’existe pas.
La loi Sapin 2 (loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016), relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ambitionne de renforcer la transparence relative à certaines activités économiques afin de…
Un Modèle 231 sérieux comporte comme éléments clés l’élaboration d’un certain nombre de documents qui énoncent dans des termes très concrètes et sans ambiguïté les principes, les règles de comportement et les procédures spécifiques de contrôle auxquelles sont censés se…