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Il 17 gennaio 2025, il Regolamento UE 2022/2554, denominato Digital Operational Resilience Act (DORA), è entrato in vigore in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea. Adottato il 14 dicembre 2022,…
Nel suo libro « Il nuovo Stato industriale » pubblicato nel 1967, John Kenneth Galbraith sottolineava che la crescente complessità delle grandi imprese e i progressi tecnologici richiedono l’intervento di…
ACPR e Tracfin aggiornano le loro linee guida congiunte sugli obblighi di vigilanza sulle operazioni e sugli obblighi di segnalazione e informazione a Tracfin Le linee guida congiunte presentano un’analisi…
In un mondo caratterizzato da una crescente complessità normativa e da un’accelerazione delle trasformazioni aziendali, spinta dalle nuove tecnologie e dall’intelligenza artificiale, gli approcci tradizionali alla conformità mostrano i loro…
La regolamentazione europea sugli abusi di mercato, supportata dal Regolamento MAR (Market Abuse Regulation) e dalla Direttiva MAD II (Market Abuse Directive), rappresenta un quadro giuridico fondamentale per preservare l’integrità…
In un contesto globale caratterizzato da incertezze geopolitiche, dalla rapida ascesa delle tecnologie, dalle questioni ESG, dalla digitalizzazione, dalla cybersicurezza e dall’evoluzione delle aspettative delle parti interessate, le funzioni di…
Il 16 gennaio 2025, l’AMF (Autorità dei mercati finanziari) ha pubblicato – come lo fa ogni anno – le sue priorità di azione e supervisione per il 2025, in linea…
In linea con gli standard internazionali ed europei, il legislatore italiano ha inquadrato il dispositivo in materia di lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo (LCB-FT) e ha adottato il…