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Vista dall’Europa, la guerra commerciale tra gli Stati Uniti e i paesi europei costituisce certamente il dossier economico internazionale più caldo sull’agenda del nuovo presidente americano Joe Biden. Gli Stati…
La gestione dei rischi è un approccio sistematico alla prevenzione dei rischi che coinvolge tutti gli attori dell’impresa. Essa richiede una conoscenza approfondita della natura e del volume dell’attività, della…
L’Agenzia francese anticorruzione (AFA) è stata istituita dalla legge Sapin 2 (legge n. 2016-1691 del 9 dicembre 2016 relativa alla trasparenza, alla lotta contro la corruzione e alla modernizzazione della…
L’internazionalizzazione degli scambi e la molteplicità dei testi normativi nazionali o internazionali – che si tratti di anticorruzione e antifrode, di lotta contro il riciclaggio di denaro (LCB) e di…
Nell’esercizio di un’attività d’impresa, qualunque sia la dimensione o il campo d’intervento, il rischio zero non esiste.
La legge Sapin 2 (legge 2016-1691 del 9 dicembre 2016), relativa alla trasparenza, alla lotta contro la corruzione e alla modernizzazione della vita economica, ambisce a rafforzare la trasparenza relativa…
Un Modello 231 serio comporta la definizione di alcuni elementi chiave e l’elaborazione di un certo numero di documenti che enunciano, in termini concreti e senza ambiguità, i principi, le…
Il Modello 231 per essere pienamente efficace deve istituire un sistema disciplinare per permettere di sanzionare i dirigenti, i dipendenti e tutti coloro che collaborano con l’impresa in caso di…