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Dalla sua creazione nel 2017, l’AFA (Agenzia francese anticorruzione) ha dedicato gran parte della sua attività di consulenza all’elaborazione di raccomandazioni e di guide pratiche , che insieme alla legge Sapin II (legge 2016-1691 del 9 dicembre 2016 relativa alla…
L’IIA – Institute of Internal Auditors – ha aggiornato, a luglio 2020, il modello “The IIA’s Three Lines of Defense Model” che in precedenza era noto come “The Three Lines of Control for Effective Risk Management and Control”.
L’outsourcing non è nuovo per il settore bancario, essendo uno strumento di gestione – utilizzato fin dagli anni ’70 – per migliorare le prestazioni e la competitività degli istituti di credito, ridurre i costi e aumentare la loro flessibilità sul…
Dopo gli scandali economici e le crisi bancarie e finanziarie che hanno caratterizzato i primi anni del 2000, la legislazione, un po’ ovunque, si è notevolmente inasprita. Gli accordi di Basilea II del 2004 e Basilea III del 2010, a…
Con la mondializzazione dei mercati, i gruppi multinazionali hanno aumentato il loro potere diventando attori chiave nel mercato globale. Sono loro i veri vincitori della mondializzazione. Sono gli unici che sono riusciti a beneficiare di tutti i vantaggi derivanti dall’innovazione…
L’internazionalizzazione del commercio e la transnazionalizzazione della produzione hanno evidenziato come il vecchio impianto territoriale del potere statale non coincida più con le regole del mercato.
La gouvernance promuove l’idea di democrazia all’interno delle organizzazioni economiche e culmina in un principio di efficacità indiscutibile. I poteri di gestione e di proprietà sono separati: al posto dell’opacità e dell’ambiguità, la transparenza si impone.
La compliance (o conformità) è diventata una sfida importante per tutte le impresa che intevengono sui mercati finanziari. Ciò è dovuto al fatto che il campo di applicazione della compliance è molto ampio. Esso ormai ingloba i rischi inerenti la…