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Responsabilità amministrativa delle persone moraili

Strumenti di compliance in Italia : 1- L’organismo di vigilanza

Conformità

L’applicazione del Modello 231 deve potersi appoggiare su competenze, tecniche giuridiche e strumenti specifici. Questi tre elementi sono diventati ormai indispensabili sia per prevenire i rischi relativi all’attività dell’impresa che per tutelarla dalle sanzioni disciplinari derivanti dagli obblighi regolamentari di…

Programma di compliance in Italia: Modello 231

Conformità

I dirigenti, i dipendenti e i collaboratori dell’impresa sono a volte tentati di porre in essere dei comportamenti illeciti, sperando così di realizzare un guadagno economico immediato. Un tale calcolo si rivela spesso una strategia perdente perché questi tipi di…

La compliance in Italia: il decreto legislativo 231/2001

Conformità

La compliance si è sviluppata, a livello internazionale, in seguito agli scandali economici e finanziari. Essa è stata inizialmente pensata per alcuni settori di attività: le banche, i mercati finanziari e la concorrenza. Queste attività presentano la caratteristica comune di…

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